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篮球比分:诸城农商行违法遭央行处罚 未按规定识别客户身份

时间:2019/12/2 18:44:24   作者:   来源:   阅读:1   评论:0
内容摘要:中国人民银行济南分行近日公布的人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表((潍银)罚字〔2019〕第18、19、20号)显示,2018年1月1日至2019年6月30日,诸城农商行存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份的违法违规行为。  ...
        中国人民银行济南分行近日公布的人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表((潍银)罚字〔2019〕第18、19、20号)显示,2018年1月1日至2019年6月30日,诸城农商行存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份的违法违规行为。

  上述行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、第十八条的规定履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,中国人民银行潍坊市中心支行对诸城农商行处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。

  据2018年年报,诸城农商行的第一大股东为山东大陆置业有限公司,持股比例7.95%;第二大股东为山东恒天阳光置业投资有限公司,持股比例6.34%;第三大股东为诸城龙乡水务集团有限公司,持股比例5.15%。

  相关法规:

  《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定:金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者

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